Pandora Papers: el histórico de un fracaso financiero

(LeMexico) – El título de Pandora Papers, su alcance de las investigaciones y los antecedentes hacen del fracaso financiero el éxito rotundo del periodismo.

El nombre

Pandora Papers se consumó como la perfecta alegoría de la mitología griega. Pandora es la primera mujer que Zeus ordenó a Hefesto. En ella se contuvo todos los males del mundo. Para todo caso, el sintagma -o frase- “abrir una caja de Pandora” es desatar acciones y búsquedas contra algo o alguien para revelar todo hallazgo insospechado con severas consecuencias.

Origen y causas

Debido a lo que un grupo de periodistas del ICIJ sabía que encontraría, se decidió bautizar esta investigación como los Papeles de Pandora. Los documentos registran desde 1996 hasta 2020, sus idiomas son principalmente el español, chino, inglés, ruso, griego y francés, entre otros. Hay una importante revelación de una industria con un nicho muy específico y desconocido que da soporte y atención a los millonarios para ocultar sus riquezas en más de 200 países.

Histórico

EU es señalado como el iniciador de esto, pues en el territorio fue la primera vez que se tuvo un registro como un paraíso fiscal. Esto se entiende en ciertas complacencias con empresas “recién creadas” donde se da auxilio y resguardo tributario de sus países de origen.

Islas Vírgenes Británicas

Es el lugar donde todos quieren estar y donde todos los implicados han estado. Con 30 mil habitantes, han albergado a más de 400 mil empresas fantasma activas, es el líder de la creación de estas offshore.

Las leyes funcionan como un sistema opaco -indica un investigador de Tax Justice Project- donde el Gobierno mantiene una “open business mind” -mentalidad de negocios abierta-. Desde los ochenta, la industria offshore es el más del 51% de su economía. Además, tienen una organización gubernamental (subrayo GU-BER- NA-MEN-TAL) especializada en evasión fiscal.

Lucha contra la evasión mediante offshore

El combate a esta situación se torna local meramente, según expertos, ya que depende completamente de los proveedores de servicios offshores. Tal es el caso de HSBC, que blanqueaba capital del narcotráfico mexicano. La institución que se presta a colaborar está al tanto de las ganancias así como de las implicaciones.

Este proyecto involucra a 149 medios aliados de todo el mundo. En ellos hay luz de los mecanismos usados por décadas para tener “sofisticadas y sólidas estructuras societarias de retención y organización de fondos“, en lugares donde la tributación es nula o baja y no hay mucho “papeleo” para abrir una cuenta o una empresa.

La principal fuente de información es anónima, su aportación fue de 2,94 terabytes de registros financieros confidenciales, todos ellos verificables en tandas separados a lo largo de varios meses, que suman más de 11,9 millones de documentos, de 14 estudios proveedoras de servicios offshore que crean y administran sociedades pantalla y fideicomisos en paraísos fiscales alrededor del mundo.

FirmaDocumentosRegistrosNacionalidadFundación
Overseas Management Company Inc190 4771997–2020 Panamá1961
Demetrios A. Demetriades LLC469 1841993–2021Chipre1966
Asiaciti Trust Asia Limited1 800 6501996–2019 Hong Kong1978
Alemán, Cordero, Galindo & Lee2 185 7831970–2019 Panamá1985
Trident Trust Company Limited3 375 3311970–2019 Islas Vírgenes Británicas1986
Commence Overseas Limited86612004–2017Islas Vírgenes Británicas1992
CIL Trust International459 4761996–2019 Belice1994
Glenn D. Godfrey and Company LLP189 9071980–2019 Belice2003
Il Shin1 575 8401996–2020Hong Kong2004
CCS Trust Limited149 3782001–2017 Belice2005
Fidelity Corporate Services Limited213 7331998–2019Islas Vírgenes Británicas2005
SFM Corporate Services191 6232000–2019Suiza  Emiratos Árabes Unidos2006
All About Offshore Limited270 3282002–2019 Seychelles2007
Alpha Consulting Limited823 3051996–2020 Seychelles2008
Overseas Management Company Inc190 4771997–2020 Panamá1961
Fuente: International Consortium of Investigative Journalist
Cantidad de empresas creadas por país
Fuente: International Consortium of Investigative Journalist

La UIF afirma que está trabajando en un severo y concreto programa para evitar que estas prácticas sigan gestándose dentro de los gobiernos, además de identificar la funcionalidad y características de las empresas offshore.

“Estamos evaluando mecanismos que nos permitan individualizar quiénes son los verdaderos dueños de las personas y/o estructuras jurídicas que resultan clientes del Sujeto Obligado, además de crear la normatividad que permita unificar criterios de definición, interpretación y alcance en la identificación de los beneficiarios finales respecto de las obligaciones que tienen los Sujetos Obligados”.

Visita También
Close
Back to top button