Pandora Papers: la riqueza secreta de líderes mundiales y multimillonarios
(LeMexico) – Esta nueva filtración de Pandora Papers es, hasta el momento, la más extensa de los secretos financieros, pues contiene la documentación más extensa que abarca “cada rincón del mundo”.
Estamos hablando de más de 600 periodistas en 117 países que trabajaron encubiertos y sigilosos para descubrir más de 11,9 millones de documentos que contaban con información muy precisa al respecto de fraudes, evasión de impuestos y blanqueo de capital.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), publicó este domingo su “exposición más amplia de los secretos financieros“. A esta se le nombró “Papeles de Pandora” y contiene un extenso análisis de más de 11,9 millones de documentos filtrados que concluye, grosso modo, en que “la maquinaria ‘offshore’ opera en cada rincón del planeta, incluidas las democracias más grandes del mundo, encontramos en las listas de los principales jugadores del sistema a instituciones de élite —bancos multinacionales, bufetes de abogados y estudios contables— con sede en Estados Unidos y Europa“, indica el ICIJ.
Todo apunta a que EU es el mayor participante de este caso, pues “los bancos mundiales ayudaron a sus clientes a crear al menos 3.926 empresas en paraísos fiscales con la ayuda de un bufete de abogados panameño, llamado Alemán, Cordero, Galindo & Lee, dirigido por un exembajador en EU. El bufete, también conocido como Alcogal, creó al menos 312 empresas en las Islas Vírgenes Británicas para clientes del gigante estadounidense de servicios financieros Morgan Stanley“.
Además, cuentan las acciones financieras y trámites offshore de 35 actuales y antiguos presidentes, más de 100 multimillonarios y más de 300 altos funcionarios de más de 90 países. Algunos casos revelados son el del el exprimer ministro británico Tony Blair y su esposa Cherie, ahorraron más de 400.000 dólares durante la compra de una casa valorada en 8,8 millones de dólares a través de una empresa offshore; y el de Andrej Babis, Primer Ministro de la República Checa, el cual espera reelección la semana siguiente, compró sigilosamente una propiedad en Francia, luego de haber movido 22 mdd a compañías offshore.
El rey Abdalá II de Jordania compró 14 viviendas de lujo en EU y Reino Unido en más de 106 mdd a través de empresas fantasmas en paraísos fiscales. La gravedad del asunto encierra a algunas figuras públicas políticas:
- El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso
- El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader
- Los hijos del presidente de Chile, Sebastián Piñera
- El expresidentes de Colombia, César Gaviria y Andrés Pastrana
- El expresidente de Honduras, Porfirio Lobo
- Los expresidentes de El Salvador, Alfredo Cristiani y Francisco Flores
- El expresidente de Paraguay, Horacio Cartes
- El expresidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski
- El expresidentes de Panamá, Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto Pérez Balladares
- El ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes
- El exprimer ministro de Haití, Laurent Lamothe
- El presidente de Montenegro, Milo Djukanovic
- El presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski
- El presidente de Gabón, Ali Bongo
- El presidente de Congo, Denis Sassou-Nguesso
- El primer ministro del Líbano, Najib Mikati
- El primer ministro de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Rashid al Maktoum
- El primer ministro de Costa de Marfil, Patrick Achi
- La princesa de Marruecos, Lalla Hasna
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, no aparece por su nombre en los archivos filtrados, los cuales, sin embargo, revelan presuntas “riquezas ocultas del círculo íntimo” del mandatario, incluido su mejor amigo de la infancia, el difunto Piotr Kolbin, según The Guardian.
¿Cómo podemos entender mejor eso?
Bien, la documentación se trata de los informes de riqueza oculta, evasión de impuestos, lavado de dinero y creaciones de empresas fantasmas (“offshore”). Según El Financiero, se tratan de:
“Entidades que se crean y están registradas en un país distinto de aquel en que reside el beneficiario. Se trata de un término que puede emplearse para corporaciones, bancos, inversiones y depósitos extranjeros (…), además son paraísos fiscales pues su creación permite una serie de beneficios debido a las jurisdicciones opacas en las que fueron creadas y operan.
Sus ventajas principales son el carácter secreto de la información, importantes ventajas fiscales y que los activos están protegidos de cualquier instancia judicial. En concordación con la investigación de El País, una ‘offshore’ en Belice puede ser dueña de otra en Islas Cayman, que a su vez es dueña de otra en Hong Kong y el dueño puede estar en Brasil o México, mientras que sus inversionistas en EU, evitando así cualquier responsabilidad fiscal por al menos 2 o tres años”.
Según BBC, estas offshores mantienen tres características principales: su creación es fácil, existen leyes que dificultan la identificación de propietarios de empresas y hay un impuesto de sociedades bajo o nulo. Algunos de los destinos más conocidos que cumplen estas características son los Territorios Británicos de Ultramar como las Islas Caimán y las Islas Vírgenes Británicas, así como países como Suiza y Singapur.
“Aunque tener activos secretos en el extranjero no es ilegal, el uso de una compleja red de empresas secretas para mover dinero y activos es la manera perfecta de ocultar ganancias provenientes de la delincuencia”.
En esta investigación se cuenta con 6,4 millones de documentos, casi tres millones de imágenes, más de un millón de correos electrónicos y casi medio millón de hojas de cálculo. Aunque es imposible decirlo por la fluctuación constante entre los movimientos de estas entidades, las estimaciones de la riqueza en estos medios oscilan entre US$5,6 billones y US$32 billones, según el ICIJ.
El Fondo Monetario Internacional subrayó que estos actos les cuesta a los gobiernos de todo el mundo hasta US$600.000 millones de dólares en impuestos perdidos cada año.
